মানি লন্ডারিং ও চোরাচালানের অভিযোগে করা মামলায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) দিলীপ কুমার আগরওয়ালার এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুল ইসলামের আদালতে শুনানি শেষে এই আদেশ দেওয়া হয়। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) উপপরিদর্শক মো. আশরাফুল হাসান তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ড আবেদন করেছিলেন।
তদন্তকারী কর্মকর্তার পক্ষ থেকে আদালতে জানানো হয়, মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। অর্থ পাচারের অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত হওয়া এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনার জন্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি। এর আগে গত সোমবার রাজধানীর বনানীর একটি বাসা থেকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) তাকে গ্রেপ্তার করে।
আদালতে শুনানিকালে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মুহাম্মদ শামছুদ্দোহা সুমন রিমান্ডের পক্ষে আইনি যুক্তি তুলে ধরেন। অন্যদিকে, আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ডের বিরোধিতা করে জামিনের আবেদন জানান। তাদের দাবি, প্রতিষ্ঠানটি বিদেশ থেকে বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানি করে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া স্বর্ণ ও হীরা কেনাবেচার রেজিস্টারসহ সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র তদন্ত কর্মকর্তাদের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে বলেও তারা দাবি করেন এবং মামলার অভিযোগটিকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হিসেবে উল্লেখ করেন।
সিআইডির অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের গুলশান অ্যাভিনিউয়ের কার্যালয় ও শোরুমে চোরাচালান ও অর্থ পাচারের ঘটনা ঘটে। তদন্তে দেখা গেছে, ওই সময়ে প্রতিষ্ঠানটি ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকার বেশি মূল্যের স্বর্ণ ও হীরা বৈধভাবে আমদানি করেছিল। অথচ একই সময়কালে স্থানীয় বাজার থেকে প্রায় ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ টাকার স্বর্ণ ও হীরা কেনা বা রূপান্তর করা হয়েছে, যার কোনো বৈধ উৎস বা নথি খুঁজে পাওয়া যায়নি।
